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      工行內(nèi)蒙古烏海分行進行反洗錢檢查“回頭看” 
      
				
      
					來源：原創(chuàng) 
					發(fā)布時間：2019-02-28 
					瀏覽：10012 
					字體【大 中 小】【關閉】
				
      
				
			
      
			
      
				　
      
	（楊彩霞/通訊員）工行內(nèi)蒙古烏海分行為全面加強運行管理質(zhì)量提升，有效防控業(yè)務運營風險，近日，深入基層網(wǎng)點，對反洗錢檢查存在問題整改工作進行回頭看督導檢查。對網(wǎng)點進行全面指導，對風險薄弱領域進行主動管理，促進高風險網(wǎng)點全面改善和長期提升。 

      

      
	針對反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的涉及非自然人客戶身份信息核實登記不完整、存量賬戶未年檢、防范因大小寫金額不符、借方賬戶余額不足、卡號無效等原因形成業(yè)務退回、準確維護客戶信息、正確選擇通存通兌標志等問題進行督導幫扶，協(xié)助解決網(wǎng)點在整改過程中遇到的難點和痛點，進一步推動反洗錢整改工作的落地實施。


      
				責任編輯:柳青
      
				
      
            
            
            
            
            
            
        
      
        
			
      
		
      
		
      
			
		
      
	
      

      


        
      
    
      
    
      
    	
      
			
      
			
        
			
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