（金洪達(dá)/通訊員）2024年1月18日早上9點(diǎn)，兩名客戶踏入建行滿洲里國(guó)貿(mào)支行，要求辦理一筆大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。由于涉案資金通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移日益嚴(yán)重，國(guó)貿(mào)支行主管和柜員嚴(yán)格按照相關(guān)要求，對(duì)取現(xiàn)賬戶進(jìn)行嚴(yán)格核查。通過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)，賬戶存在異常交易，在大額資金入賬和取現(xiàn)前均存在小額試探交易。面對(duì)銀行員工詢問資金來源時(shí)，兩名客戶開始變得越發(fā)緊張，關(guān)于資金來源的解釋充滿了矛盾。國(guó)貿(mào)支行主管果斷將這筆可疑取現(xiàn)交易上報(bào)市分行，就在滿洲里反詐中心審查這一可疑交易的同時(shí)，這兩人意識(shí)到形勢(shì)不妙，匆忙離開了現(xiàn)場(chǎng)。滿洲里反詐中心出警國(guó)貿(mào)支行后，建行工作人員立即聯(lián)系這兩人回來取現(xiàn)，他們卻謊稱自己外出辦事，一個(gè)小時(shí)后返回。為了防止這兩名嫌疑人前往其他支行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，滿洲里分行立即對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行緊急通報(bào)。
10點(diǎn)28分，距離市區(qū)20多公里的建行中央大街支行（營(yíng)業(yè)地址在扎賚諾爾區(qū)）營(yíng)業(yè)大廳走進(jìn)三位客戶，大堂經(jīng)理在接待并為客戶辦理取號(hào)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，這三人中有兩人就是市分行通報(bào)的兩名重點(diǎn)關(guān)注人員。營(yíng)運(yùn)主管立即按照市分行要求配合警方拖住三名嫌疑人員，向嫌疑人承諾網(wǎng)點(diǎn)備付充足可以滿足客戶取現(xiàn)需求，并將其分流至VIP窗口方便抓捕。客服經(jīng)理接到拖延指令后，以拍照不清晰、網(wǎng)絡(luò)傳輸慢等原因，消除嫌疑人的懷疑，在反復(fù)核查身份證件的過程中，扎賚諾爾區(qū)警官及時(shí)趕到，成功控制這幾名嫌疑人，他們的作案目的未能得逞。
經(jīng)過扎賚諾爾區(qū)警方的審訊，兩名嫌疑人已被刑事拘留。1月23日，建行滿洲里分行為扎賚諾爾公安局刑警隊(duì)送去一面寫有“雷厲風(fēng)行，鐵面執(zhí)法”字樣的錦旗。
這一連串事件不僅考驗(yàn)了建行員工的警覺性和應(yīng)變能力，也顯示了他們?cè)诰o急情況下的冷靜和專業(yè)。建行滿洲里分行與當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)的緊密合作，有效地防止了一起涉案資金轉(zhuǎn)移事件，保護(hù)了公眾的財(cái)產(chǎn)安全。
責(zé)任編輯:李斌
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