阿拉善涉案1.28億元傳銷案開庭審理

    (石斌/通訊員)近日，涉案1.28億元傳銷活動(dòng)罪案在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗開庭審理。

2016年12月初，阿拉善右旗公安局刑偵大隊(duì)民警在線索摸排中發(fā)現(xiàn)阿右旗居民策某、烏某等人加入一個(gè)名為“中華民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)”的微信群，且加入該群每人需要繳納200元左右費(fèi)用，并提供個(gè)人身份證、銀行卡和個(gè)人紅底照片等信息。阿右旗公安局迅速抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、法制、治安、派出所等23名民警成立特大電信詐騙專案組并當(dāng)即展開偵查行動(dòng)，指派線索摸排組趕赴甘肅、湖北、重慶、貴州等地展開偵查摸排。

2016年12月29日，經(jīng)過近1個(gè)月、輾轉(zhuǎn)10余萬余公里晝夜偵辦，在貴陽市一賓館門口將張某等5名犯罪嫌疑人一舉抓獲。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“中華民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)”在國家民政部門和工商部門均沒有備案和登記注冊信息，屬非法組織；2016年6月李某（另案處理）在廣西南寧市成立所謂“中華人民共和國民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)總會(huì)”，并自認(rèn)會(huì)長，任張某為秘書長。資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)以拉人頭、繳納會(huì)員費(fèi)、發(fā)展下線的方式在全國各地大量發(fā)展招募會(huì)員，虛構(gòu)交納金額不等的會(huì)員費(fèi)，通過發(fā)展新會(huì)員形成不同層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級(jí)別和分配的依據(jù)。張某隨后發(fā)展羅某、潘某、何某、曾某為其團(tuán)隊(duì)主要成員，以微信群的方式發(fā)展下線，收取會(huì)員費(fèi)。

截至案發(fā)時(shí)，5名被告人直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)128716966.63元。庭審中，5名被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，該案將擇日宣判。